Delincuencia organizada
No existe una definición común del término crimen organizado con diferentes instituciones legales que lo definen de manera diferente. Uno de los factores que han llevado a que el término crimen organizado sea difícil de definir es la inclusión del término “organizado”. Existe una gran lista de actividades que convencionalmente no son aceptables y cometerlas puede considerarse un delito. Sin embargo, estas actividades no califican para ser referidas como crímenes organizados. Esto se debe a que los delitos pueden ser cometidos por delincuentes individuales o grupos de delincuentes que no están necesariamente establecidos como organizaciones criminales.
Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el término crimen organizado se refiere a cualquier grupo de delincuentes con una organización formal que facilita sus actividades ilegales destinadas a generar ingresos para el grupo. Las actividades de tal grupo son premeditadas y bien organizadas. En un intento por garantizar que las actividades sean productivas, tales organizaciones emplean la violencia, así como el uso de personas corruptas e influyentes en la sociedad para ayudarlos a obtener sus ganancias. Algunos de los grupos llegan a utilizar la extorsión para obtener dinero. Básicamente, los crímenes organizados tienen efectos adversos en la población local, en un país e incluso en el mundo en general. Para garantizar que las personas se sometan a sus demandas, utilizan la fuerza, las amenazas, los asesinatos e incluso las demoliciones. Es asegurarse de que las personas tienen miedo de que se sometan a todas sus demandas. Al identificar que hay otros grupos criminales que libran competencia, los grupos del crimen organizado aplican violencia a estos grupos para garantizar que no prosperen en su territorio.
Por otro lado, el crimen organizado puede referirse a un esquema continuo de actividades ilícitas llevadas a cabo por un grupo de personas con el objetivo de ayudarles a ganar dinero. Las actividades generalmente se organizan en una jerarquía específica y los perpetradores usan amenazas, sobornos y otros tipos de violencia para garantizar que sus actividades prosperen con una oposición limitada. La mayoría de los grupos del crimen organizado tienen líderes que son responsables de organizar los crímenes y asignar deberes a cada miembro del grupo. Por ejemplo, se descubrió que la mayoría de los grupos del crimen organizado en los Estados Unidos tenían presidentes y secretarios que eran responsables de idear estrategias para ser utilizadas en la perpetración de sus crímenes. La continuidad es un fenómeno que se encuentra en los grupos del crimen organizado. En caso de que uno de los miembros muera o sea arrestado, otra persona del grupo es elegida para reemplazarlo. Esto asegura que las actividades del grupo continúen a pesar de perder a uno de sus miembros.
A veces, los perpetradores pueden usar su dinero mal habido para comprar el apoyo político de los líderes. Esto les ayuda a evitar casos de estar encarcelados y poner fin a sus actividades. Algunos de los crímenes organizados incluyen el fraude con tarjetas de crédito, el contrabando de personas, el crimen organizado, la prostitución y el secuestro en un intento de solicitar un rescate. La mayoría de las organizaciones criminales reclutan a sus miembros en función de su origen étnico, raza y afiliación, así como en referencia a los antecedentes penales de las personas. Un buen ejemplo es un grupo criminal organizado conocido como el «vory v zakone» que se encuentra en Rusia. Los miembros de esta banda criminal lo establecieron cuando estaban bajo encarcelamiento. Todos los miembros del grupo tienen los mismos antecedentes penales. En la mayoría de los casos, los crímenes organizados se centran en bienes y servicios que son limitados y de alta demanda dentro de un país específico. Por ejemplo, la demanda de drogas en los Estados Unidos hace que los cárteles que trafican con drogas prosperen en el país. El deseo de las personas de adquirir estos bienes y servicios, junto con el esfuerzo del gobierno para restringirlos, conduce a que los grupos del crimen organizado obtengan muchos beneficios de las actividades. Aparte de estos bienes y servicios que están bajo demanda, la mayoría de ellos tienen un alto beneficio. Esto hace posible que los grupos eviten ser procesados o investigados sobornando a funcionarios del gobierno.
La investigación realizada sobre los crímenes organizados en los Estados Unidos encontró que la mayoría de los grupos que perpetran crímenes organizados no se inclinan a ideologías políticas específicas. Esto los distinguía de los grupos terroristas. Los grupos del crimen organizado no son conservadores o radicales ni tienen ninguna posición política. A pesar de que los grupos terroristas se encuentran arraigados en el gobierno y también participan en el soborno, sus actividades no están clasificadas como crimen organizado.
Delincuencia organizada transnacional
Al igual que los crímenes organizados, el crimen organizado transnacional (COT) se refiere a aquellos crímenes que se organizan y perpetran a través de las fronteras internacionales. En la mayoría de los casos, estos crímenes surgen y prosperan en estados que no tienen agencias de aplicación de la ley fuertes. También ocurre en estados donde los ciudadanos tienen opciones limitadas en las que pueden embarcarse para mantenerse financieramente. A medida que las personas buscan otras fuentes de financiación, son víctimas de los cárteles del crimen, como los narcotraficantes, que les prometen mucho dinero. Otros se convierten en víctimas de la trata de personas con promesas de que obtendrán oportunidades de empleo en países extranjeros. Existe una creencia común entre las personas de que los delitos transnacionales varían con respecto a la magnitud de los delitos, la cobertura geográfica y la diversidad de sus actividades. Según las Naciones Unidas, los crímenes organizados transnacionales son perpetrados por tres o más personas con el motivo de cometer crímenes internacionales destinados a ayudarlos a obtener dinero y otros beneficios tangibles.
Los Estados Unidos han ideado un método para ayudar a distinguir entre los crímenes organizados transnacionales tradicionales y modernos. Sostiene que los crímenes organizados transnacionales tradicionales fueron perpetrados por grupos que tienen estructuras jerárquicas. Por otro lado, los crímenes modernos son perpetrados por grupos que no están centralizados con respecto a sus actividades. Las formas tradicionales de crimen organizado transnacional son llevadas a cabo por grupos que tienen interés en un país específico. Se ha descubierto que tales grupos han operado en tal país durante un largo período de tiempo. Algunos de los grupos terminan estableciendo negocios legales en un país de interés y lo utilizan para defraudar al país sus recursos. Por otro lado, se ha descubierto que las formas modernas de crimen organizado transnacional se llevan a cabo en estados que no tienen gobiernos fuertes. Los perpetradores no operan negocios legítimos en tales países y sus actividades dentro de estos países son de corta duración.
Esta forma de crimen es perjudicial para el país donde se lleva a cabo, ya que compromete la democracia del país. La existencia de un crimen organizado transnacional como el tráfico de drogas en un país conduce a la aparición de otros delitos dentro del país como robos, secuestros y violaciones. Esto socava la democracia de un país así. El crimen también agota los activos nacionales, como los recursos humanos. Los casos de trata de personas hacen que los países afectados pierdan la mayor parte de sus recursos humanos productivos. Esto inhibe el crecimiento del país. Los crímenes organizados transnacionales han sido culpados por el establecimiento de sociedades inestables en la mayoría de los países. Se ha encontrado que el vicio amenaza gradualmente la seguridad global con numerosas personas de diversos países que son reclutadas para estos grupos criminales. A este respecto, los países están estableciendo leyes internacionales para facilitar la represión de la delincuencia. Por ejemplo, los ciudadanos de los Estados Unidos se han comprometido a facilitar la creación de mecanismos que faciliten la extradición de las personas detenidas que cometen delitos en países extranjeros, así como la capacitación de los países del tercer mundo sobre los medios de controlar el delito.
En general, los crímenes organizados son conducidos por sus perpetradores con el objetivo de obtener ganancias financieras. Esta es la razón principal que lleva a los miembros de los grupos del crimen organizado a abstenerse de asociarse con ideologías políticas específicas. Esto les ayuda a establecer negocios legales en países de interés. El establecimiento de negocios legales ayuda a estos grupos a prosperar, ya que reflejan el dinero obtenido ilegalmente en sus registros de impuestos. Utilizan el negocio como la fuente a través de la cual han acumulado este dinero, lo que dificulta su detección. Esta es la razón principal por la que la mayoría de los grupos del crimen organizado se están embarcando actualmente en el establecimiento de negocios legítimos en los países donde operan.
El contrabando de personas como crimen organizado transnacional
El contrabando de personas se refiere al traslado o envío ilegal de personas de un país a otro. Según las circunstancias, se puede clasificar en dos. Hay casos en que las personas desean mudarse de un país a otro en un intento de escapar de la hambruna, buscar empleo o escapar de la guerra en sus países. Para llegar a sus países de destino, estas personas tienen que buscar formas de evitar ser notadas por las agencias de aplicación de la ley. Como resultado, terminan pagando a una persona para contrabandearlos. En este caso, el contrabando actúa como un servicio ofrecido a estas personas para ayudarlos a ingresar ilegalmente a un país. El contrabando de personas también se puede llevar a cabo con el objetivo de salvar a las personas de un problema específico. Por ejemplo, durante la limpieza judía en Alemania, la mayoría de los judíos fueron sacados de contrabando del país para escapar de la masacre. Las personas responsables de ayudar a los inmigrantes a obtener acceso a otros países se ganan la vida con el dinero que cobran a estas personas por los servicios. La relación entre el contrabandista y las personas que son objeto de contrabando llega a su fin en el momento en que uno obtiene acceso al país y el contrabandista recibe el pago de su cliente.
El contrabando de personas puede tomar la forma de ayudar al inmigrante a tener acceso a un país extranjero ilegalmente asistiéndolo, o a obtener documentos falsificados. A diferencia de la trata de personas donde el perpetrador explota absolutamente a la víctima, en el contrabando de personas, la persona que es un contrabandista no tiene autoridad sobre la persona que está siendo contrabandeada. El proceso tiene lugar después de que ambas partes han llegado a un acuerdo. A pesar de que el contrabando de personas parece ser una forma de ayudar a los inmigrantes a acceder a otros países, es un crimen cruel que conduce a un gran sufrimiento humano. Con muchas personas que buscan empleo y otras que desean escapar del sufrimiento, pasan por sus países devastados por la guerra y pueden hacer todo lo posible para obtener acceso a países extranjeros. Los contrabandistas aprovechan esta ventaja para explotar a estas personas sin considerar las implicaciones de que esas personas ingresen ilegalmente a países extranjeros. Los contrabandistas, tienen como objetivo ganar dinero de estas personas y dejarlos varados una vez que los hayan contrabandeado con éxito a su país de destino. La mayoría de estas personas terminan siendo explotadas por personas de países extranjeros, ya que están desesperadas por conseguir empleo.
Cómo se realiza el contrabando de personas
Hay dos tipos de tráfico de personas. El delito se clasifica en función de la cobertura geográfica. Hay aquellos que se llevan a cabo con un mercado local para aquellos que consisten en operadores a gran escala que perpetran sus crímenes en los mercados internacionales. Para los contrabandistas en pequeña escala, la persona responsable del tráfico de personas organiza y lleva a cabo todas las responsabilidades involucradas en el proceso por sí misma. Por otro lado, el proceso de contrabando que cubre el mercado internacional implica la división del trabajo. Todos los responsables del vicio crean una red de actividades que se comparten entre las diversas partes participantes. Inicialmente, se encontró que la actividad era menos sofisticada, ya que los contrabandistas tenían mecanismos limitados para facilitar el éxito de sus actividades. Esto resultó en que la mayoría de ellos fueran notados antes de que lograran contrabandear a sus clientes.
A medida que más personas intentan ingresar ilegalmente a diferentes países, los perpetradores del contrabando de personas han creado mecanismos más sofisticados que dificultan que las agencias de aplicación de la ley les notifiquen. El negocio ha evolucionado para comprender numerosas asociaciones ubicadas en diferentes países. Se ha hecho posible que las personas que son contrabandeadas hagan numerosas paradas en varios países antes de llegar a su destino sin ser notadas. La mayoría de las rutas utilizadas en las actividades de contrabando han comenzado a institucionalizarse. Esto es para asegurar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no conozcan las actividades realizadas en estas rutas. Algunas de las ventajas que los contrabandistas han explotado incluyen la falta de regulaciones fuertes y supervisión limitada en la mayoría de las fronteras. Incluso en países como Australia, el gobierno lleva a cabo una supervisión limitada de las personas que entran o salen del país a través de sus fronteras. Esto les da a los contrabandistas la oportunidad de contrabandear personas dentro o fuera del país. La mayoría de las personas responsables de supervisar las fronteras son corruptas. Como resultado, los contrabandistas los sobornan para que sigan adelante con sus negocios ilegales.
Sobre la base de la ruta que debe seguirse al contrabandear personas, así como la naturaleza del viaje, los traficantes de personas han establecido redes intrincadas para facilitar sus actividades. En esas rutas sobre las que los contrabandistas tienen información clara y saben que no implican mucho trabajo, tienden a dirigirlas en forma de negocios familiares. Estas rutas tienen un número limitado de personas operando en ellas. Sin embargo, cuanto más complicada es la ruta, mayor es el número de contrabandistas involucrados y más compleja es la red de contrabando. A diferencia de los crímenes organizados tradicionales, en los que era posible conocer la estructura de la organización y el orden en que se controlan las actividades, el negocio actual de tráfico de personas no tiene una infraestructura definida. No hay una estructura clara de la organización del crimen ni tampoco hay presencia de información sobre la jerarquía de las operaciones. Estas operaciones se distribuyen y se encuentra que los perpetradores crean asociaciones empresariales temporales para facilitarles la realización de su contrabando y desmantelarlos una vez que hayan terminado con sus actividades.
Las actividades de contrabando se pueden considerar como unidades semipermanentes establecidas para facilitar la conducción de una asignación específica. La actividad es administrada por personas que se coordinan entre sí en un enfoque uno a uno. No hay una sola persona que controle todas las actividades. En otras palabras, el negocio de tráfico de personas no es propiedad de una persona específica que emplea asistentes para ayudar en la realización del negocio. Más bien, cada persona involucrada en el negocio tiene la misma participación que lo que se gana del negocio. Cada uno se percibe a sí mismo como un agente independiente en el negocio. A pesar de que hay división del trabajo en el negocio, cada persona lleva a cabo su responsabilidad con interferencia limitada de otros miembros. Esto se debe a que entienden que el papel de cada persona en el proceso es vital para el éxito de todo el proceso. Además, el papel desempeñado por cada persona es más especializado hasta el punto de que no todos pueden hacerlo. Dado que nadie tiene experiencia en todo el proceso involucrado en el contrabando, se hace difícil interferir con los procesos de otras personas.
Razones por las que las personas participan en el tráfico de personas
A pesar de que el contrabando de personas es considerado como una actividad ilegal por los agentes de la ley, hay casos de contrabando de personas que se llevan a cabo con los perpetradores que tienen un buen motivo para ayudar a sus clientes. Hay actividades de tráfico de personas que se han llevado a cabo con el objetivo de aliviar el sufrimiento humano. Esto ocurre en países que sufren guerras civiles. En la mayoría de los países africanos, ha habido casos de contrabando de personas destinados a ayudar a las personas a escapar de las peleas en sus países. Durante la limpieza judía que tuvo lugar en Alemania, muchos judíos fueron sacados de contrabando del país a los Países Bajos. La mayoría de los que participaron en el contrabando de los Judios más tarde se convirtieron en héroes en el país. Este es uno de los mejores ejemplos en los que el contrabando de personas se llevó a cabo sin la intención de explotar la necesidad del inmigrante de huir de su país para enriquecerlo.
Sin embargo, la mayoría de los delitos de tráfico de personas que se han denunciado muestran que los delincuentes involucrados en la actividad tienen como objetivo enriquecerse. Se ha descubierto que la mayoría de los arrestados que perpetraron el crimen se aprovechan de las personas que también desean viajar a países extranjeros para ganar dinero. Hay países que tienen un sistema de gobernanza deficiente. En tales países, es difícil para los ciudadanos obtener un puerto de paso para permitirles viajar a otros países. Por ejemplo, en países africanos como Somalia, es difícil conseguir un puerto de paso. A medida que más personas en el país desean viajar a otros países, se vuelve inevitable que esas personas busquen otros medios para ayudarlos a viajar. Esto ha llevado a un aumento del tráfico de personas en esos países. Los perpetradores ayudan a estas personas a obtener documentos de viaje falsificados para el país al que pretenden viajar a un precio específico. En el norte de Irak, es difícil para los kurdos obtener visas para ayudarlos a salir del país. Para asegurarse de que han abandonado el país, estas personas buscan ayuda de los contrabandistas. La mayoría de las personas de Irak confiesan haber abandonado el país sin seguir los procedimientos correctos.
El aumento de la tasa de desempleo en la mayoría de los países del tercer mundo también ha llevado a que el negocio del contrabando de personas prospere. La mayoría de las personas desean viajar a países desarrollados donde creen que pueden obtener empleo. Como estas personas no están dispuestas a seguir los procedimientos requeridos para estar autorizadas a viajar a los países, buscan atajos. La mayoría de ellos temen que no se les niegue el permiso para viajar a estos países. Es con este respecto que los contrabandistas han aprovechado esta oportunidad para explotar a estas personas. La mayoría de las personas están dispuestas a desprenderse del dinero si se les garantiza que recibirán asistencia para ingresar a sus países previstos. La mayoría de los países desarrollados han creado fuertes mecanismos de vigilancia de sus fronteras. Esto hace que sea difícil para los inmigrantes ilegales entrar en estos países. También hay regulaciones y condiciones estrictas que las personas tienen que cumplir antes de que se les permita ingresar a estos países. Esto ha llevado a que la mayoría de los inmigrantes busquen contrabandistas para ayudarlos a ingresar a esos países. Es esta alta demanda por parte de las personas de migrar ilegalmente a los países desarrollados lo que ha llevado a que más personas se involucren en el negocio del contrabando de personas.