Delincuencia transnacional: trata de personas y blanqueo de dinero
Introducción
La delincuencia transnacional es una forma de actividad ilegal que involucra a diferentes países y organizaciones criminales internacionales. Por lo general, los delitos transnacionales se consideran más graves, ya que involucran a las fuerzas del orden de diferentes países. Puede ser útil en el sentido de combinar fuerzas para detener a los grupos criminales transnacionales. Sin embargo, también puede crear problemas como la legalidad de las acciones de la policía fuera de sus países limítrofes. Este ensayo discutirá las formas comunes de crímenes transnacionales prevalecientes en todo el mundo, particularmente la trata de personas y el lavado de dinero.
Discusión
La definición de trata de personas es el secuestro, reclutamiento y transferencia de individuos con fines de explotación mediante el uso de amenazas o el uso real de la fuerza (Simmons et al., 2018). Los métodos para forzar la trata de personas no solo se limitan al secuestro, sino que también incluyen el engaño, el abuso de poder, el fraude y la vulnerabilidad. Este es el comercio ilegal de seres humanos, que con frecuencia implica el uso de los que se comercializan para el trabajo forzado, la esclavitud sexual, u otras formas de explotación. Los traficantes utilizan redes complejas para transferir a las víctimas a través de las fronteras, lo que dificulta su identificación y procesamiento. La trata de personas es una industria multimillonaria, que muestra hasta qué punto es peligrosa y prevalente.
El lavado de dinero implica ocultar el producto del comportamiento criminal, incluido el tráfico de drogas o la corrupción, y hacer que parezcan legítimos. Es difícil determinar la fuente de los fondos, ya que el lavado de dinero implica una serie de transacciones complejas que pueden ocurrir en varios países diferentes. El dinero ilegal pasa primero por múltiples transacciones en bancos internacionales o cuentas en el extranjero. Con el fin de construir una complicada red de transacciones que hace que sea difícil para la policía rastrear el rastro de dinero, esto puede implicar el uso de muchos bancos, inversiones y otros instrumentos financieros. Finalmente, el dinero se reintegra a la economía como dinero genuino, a menudo invirtiéndolo en activos de alto valor como bienes de lujo, bienes raíces o automóviles.
Conclusión
Estos son sólo algunos ejemplos de las numerosas variedades de crímenes internacionales que se cometen hoy en día. Todos ellos pueden tener consecuencias significativas en los estados de los países involucrados, económica y legalmente. Algunos de ellos incluso tienen un comportamiento destructivo, como el terrorismo. Para combatir eficazmente los delitos transnacionales, las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley deben coordinar sus operaciones en numerosas jurisdicciones y naciones. La prevención de estos delitos y el enjuiciamiento de quienes los cometen dependen del compromiso y la cooperación internacionales.