Abstracto
El análisis de la investigación se centra en la revisión de la literatura reciente y creíble sobre los temas de la prostitución ilegal, el uso de drogas ilegales y el lavado de dinero. La evaluación detallada de estos temas se analiza en el marco de la criminología y la justicia penal con énfasis en las causas, las políticas, la prevención y las soluciones. Cuando se trata de prostitución ilegal, muchas mujeres son víctimas de abuso infantil, tráfico sexual de menores y falta de educación. Las políticas preventivas son más efectivas en el contexto de la legalización de la práctica, el avance de la educación entre las mujeres y una mejor participación de los servicios de protección infantil (CPS) en la identificación del abuso infantil. En el caso del uso de drogas ilegales, los factores correlacionales incluyen problemas de salud mental, bajo nivel socioeconómico y el uso de múltiples drogas. Por lo tanto, las políticas de criminalización pueden ser eficaces en la prevención, pero es necesaria una cuidadosa liberalización para ayudar a los adictos existentes. Sin embargo, el lavado de dinero requiere una fuerte criminalización y soluciones sofisticadas debido a una variedad de métodos disponibles para los delincuentes. Es probable que la solución necesite involucrar tecnologías poderosas, como la inteligencia artificial o la IA.
Introducción
Es importante señalar que hay muchos problemas relacionados con actividades ilegales y delitos. El análisis de la investigación se centrará principalmente en el uso de drogas ilegales, la prostitución ilegal y el lavado de dinero. Las tres actividades delictivas pueden considerarse como dominios separados y puntos de interés de la criminología, pero tienen puntos en común en sus causas subyacentes y elementos regulatorios. Sobre la base de la revisión de la literatura creíble y reciente sobre estos temas, se pueden hacer varias conclusiones. Se puede afirmar que la legalización de la prostitución es necesaria, la liberalización puede ser útil para combatir el uso de drogas ilegales y la tecnología debe desplegarse contra el lavado de dinero.
Prostitución ilegal
En el caso de la prostitución, es similar al tema anterior cuando se trata de cuestionar la efectividad de la criminalización. Un estudio realizado con el uso de un programa de desviación de la prostitución en mujeres (n 478) mostró que la despenalización de la actividad delictiva podría ser más efectiva que las políticas restrictivas (Hickle & Roe-Sepowitz, 2017). La razón principal es el hecho de que muchas prostitutas traficadas sexualmente no eran plenamente conscientes de ser víctimas de la práctica y lo percibían como algo indeseable pero normal (Hickle & Roe-Sepowitz, 2017). Por ejemplo, ninguna de las mujeres víctimas de la trata sexual usó el término al describir sus propias experiencias, y muchas de ellas ingresaron a la industria del comercio sexual antes de los 18 años (Hickle & Roe-Sepowitz, 2017). Además, muchas víctimas de tráfico sexual experimentaron abuso infantil, violencia doméstica y violación infantil con menos probabilidades de denunciarlo (Hickle & Roe-Sepowitz, 2017). En otras palabras, hay pruebas sólidas que cuestionan la efectividad de la criminalización.
Cabe señalar que las políticas preventivas siempre deben abordar la causa raíz de un problema. La criminalización de la prostitución genera tráfico sexual porque la prostitución ilegal no está regulada por las autoridades estatales (Hickle & Roe-Sepowitz, 2017). Dado que muchas víctimas de la trata sexual entran en la industria como menores, se acostumbran a ella y dejan de percibirla como criminal, incluso si pudieran poseer el conocimiento. La mayoría de estas víctimas se vuelven vulnerables a los traficantes sexuales desde la primera infancia, lo que implica la necesidad de políticas con respecto a los servicios de protección infantil. Por lo tanto, la criminalización no impide la prostitución ilegal, sino que la fomenta. La política más efectiva sería reforzar la participación de CPS en la identificación de las víctimas de abuso infantil, violencia doméstica y violación infantil porque estos son claramente factores causales, ya que están muy extendidos entre las víctimas de tráfico sexual. Para las mujeres que ya se dedican a la prostitución ilegal, la medida más poderosa sería la legalización y protección de las trabajadoras sexuales de los traficantes sexuales, las pandillas y los delincuentes.
La educación, especialmente la educación superior, también es fundamental para combatir la prostitución ilegal. Un estudio sobre acompañantes femeninas norteamericanas (n 700) reveló que la educación no solo hace que sea menos probable que las mujeres se involucren en la prostitución, sino que mejora su trabajo de prostitución en comparación con las mujeres sin educación (Cunningham & Kendall, 2017). Además, muchas prostitutas ilegales no completaron una educación universitaria (Cunningham & Kendall, 2017). Los investigadores muestran el hecho de que las mujeres con educación universitaria y las mujeres educadas, en general, tienden a evitar la prostitución debido a la disponibilidad de otros medios para obtener ingresos. En el caso de las mujeres, que optan por la prostitución, las mujeres educadas trabajan con menos clientes, evitan mejor a los clientes problemáticos y combinan los servicios sexuales con actividades no sexuales (Cunningham & Kendall, 2017). Por lo tanto, es evidente que las políticas y medidas basadas en la educación pueden ayudar en gran medida a reducir la probabilidad de que las mujeres ingresen a la industria del comercio sexual y mejorar las vidas de las prostitutas actuales. El sistema educativo debe implementar programas para evitar que las mujeres jóvenes se conviertan en prostitutas y permitir que las existentes puedan buscar mejores opciones. Estas recomendaciones implican que la práctica está despenalizada e incluso legalizada.
Uso de drogas ilegales
Cuando se trata de justicia penal y criminología, hay diferentes perspectivas sobre las medidas preventivas plausibles, donde una parte podría argumentar a favor de la criminalización y la otra abogar por la liberalización. Además, esa discusión tiene dos aspectos, que incluyen la prevención del consumo de drogas ilegales entre los no usuarios y el trato con los adictos. La investigación global realizada en 20 países (n 36506) indica que muchos usuarios actuales de drogas ilegales tienen más probabilidades de buscar ayuda si el país correspondiente adopta políticas con políticas más liberalizadas (Benfer et al., 2018). Este último incluye castigos más leves, como multas en lugar de tiempo en la cárcel, puntos de venta del gobierno con drogas disponibles legalmente y legalización (Benfer et al., 2018). La razón principal de la renuencia entre los drogadictos a buscar ayuda en países con políticas más estrictas por temor a una sanción penal (Benfer et al., 2018). En otras palabras, es esencial que se reevalúen las políticas nacionales de drogas para encontrar un equilibrio entre la prevención y la asistencia a los consumidores de drogas ilegales. La liberalización de tales marcos criminológicos podría resultar útil para evitar encarcelamientos innecesarios y elevar a los adictos de sus adicciones.
El abuso de sustancias ilegales es un problema crítico a gran escala, que se manifiesta en su impacto peligroso en la sociedad en general. Por ejemplo, una epidemia de opioides no solo causa la pérdida de vidas en términos de sobredosis, sino que incurre en un impacto económico significativo debido a la reducción de la productividad, la falta de vivienda y el desempleo. En los últimos 15 años, 165000 personas perdieron la vida por sobredosis, y la gran razón es el fentanilo y otras drogas sintéticas, que tienden a ser altamente tóxicas y potentes (Gellad et al., 2017). Sin embargo, el abuso de drogas ilegales no se limita a los opioides, ya que existe una amplia gama de sustancias prohibidas por la ley.
Un estudio realizado para identificar los factores causales comunes detrás del consumo de drogas ilegales revela que hay características correlacionales. Es probable que la mayoría de las personas (n 818) sean de entornos socioeconómicos bajos, tengan problemas de salud mental y sean usuarios de drogas múltiples (Metz et al., 2018). Por lo tanto, la falta de educación, empleo y estabilidad financiera puede aumentar la probabilidad de abuso de drogas o sustancias ilegales. Cuando se trata de problemas de salud mental, es evidente que este último va en paralelo con la actividad criminológica. La mayoría de los adictos a las drogas tienden a consumir más de una droga en particular. Por ejemplo, es probable que un usuario de opioides también use otra sustancia ilegal. Sin embargo, uno debe tener en cuenta que la correlación no implica causalidad porque es posible que el uso de drogas ilegales en sí mismo resulte en una disminución en el estado socioeconómico y el desarrollo de la salud mental.
Lavado de dinero
El lavado de dinero es un problema internacional importante relacionado con las manipulaciones financieras, la corrupción y otras formas de actividades delictivas. Es esencialmente un método engañoso de legitimar fondos adquiridos criminalmente alterando la propiedad de una propiedad a través de varias transacciones y transferencias. Un estudio realizado con la participación de lavadores de dinero, sus asesores, expertos y oficiales (n 209) reveló que hay 12 métodos efectivos y de uso común (Teichmann, 2017). Estos incluyen oficinas de cambio de divisas, acuerdos de efectivo privado, cajas de depósito, bancos de Dubai, fusiones y adquisiciones, firmas de consultoría, proyectos inmobiliarios, arte, antigedades, diamantes, joyas y oro (Teichmann, 2017). En otras palabras, hay una amplia gama de formas de llevar a cabo el lavado de dinero, que es uno de los problemas más difíciles de combatir. Los mecanismos existentes contra el lavado de dinero deben tener en cuenta todos estos métodos, ya que son altamente convencionales y comunes entre estos delincuentes. Además, las criptomonedas son nuevas formas emergentes de lavado de dinero, que tiene un uso bastante raro, pero debe tenerse en cuenta en las medidas preventivas (Teichmann, 2017). La gran complejidad del asunto hace que desarrolle y diseñe marcos de criminalización sofisticados.
Dado que el tema del lavado de dinero es una forma complicada y desafiante de delincuencia, es necesario implementar nuevos métodos de prevención, seguimiento, monitoreo e identificación. Tal solución puede ser proporcionada por la tecnología avanzada, que es la inteligencia artificial. Un estudio realizado con el uso de IA y aprendizaje automático en transacciones (n 33134) utilizadas para capacitación y pruebas mostró resultados prometedores (Jullum et al., 2020). AI superó significativamente los mecanismos existentes contra el lavado de dinero del sector bancario (Jullum et al., 2020). Identifica los casos de lavado de dinero de transacciones reportadas e investigadas, transacciones reportadas y no investigadas, transacciones no reportadas e investigadas y transacciones no reportadas y no investigadas (Jullum et al., 2020). Por el contrario, los bancos solo pueden identificar después de que una transacción se considere sospechosa, después de lo cual se investiga y posteriormente se informa para determinar si es o no lavado de dinero o legítimo. Por lo tanto, la IA puede ofrecer una solución más precisa con un mayor rango de monitoreo, que podría usarse en esquemas fuera del sector bancario.
Además, el lavado de dinero incluye toda una gama de operaciones destinadas a ocultar el origen de los activos financieros para que los delincuentes puedan usarlos posteriormente sin comprometerse. Por lo general, estas operaciones se dividen en tres etapas, como la colocación, la estratificación y la integración (Teichmann, 2017). La colocación se lleva a cabo cuando los fondos adquiridos ilegalmente se transfieren a instituciones financieras para una mayor alteración de la propiedad. Capas es la separación de los ingresos criminales de su fuente a través de complejas transacciones financieras de múltiples capas. La integración es el uso de transacciones aparentemente legales para disfrazar ingresos ilegales.
En la etapa de colocación, es necesario cambiar la forma de los fondos para ocultar su origen ilegal. Por ejemplo, los ingresos del tráfico ilícito de drogas son pequeñas denominaciones que, en total, superan el volumen y el peso de las propias drogas (Teichmann, 2017). Convertirlos en facturas más grandes, cheques u otros documentos financieros a menudo es realizado por empresas que se ocupan de grandes cantidades de efectivo utilizado como cobertura. Por ejemplo, las empresas ficticias están establecidas para lavar grandes cantidades de dinero en países con estrictas leyes de secreto bancario o débil aplicación de la ley de lavado de dinero. Este dinero se transfiere de una empresa ficticia a otra hasta que adquiere la apariencia de fondos recibidos legítimamente. Las transacciones antes mencionadas deben disfrazarse para que eventualmente se disuelvan en las transacciones legítimas que tienen lugar todos los días.
En la etapa de integración, el criminal intenta transformar el dinero recibido de actividades ilegales en fondos que tienen un origen aparentemente legal: el dinero generalmente se invierte en un negocio, bienes raíces o la compra de bienes de lujo. El dinero se puede lavar a través de las bolsas de divisas y de valores, los distribuidores de oro, los casinos, los concesionarios de automóviles, los seguros y las empresas comerciales (Teichmann, 2017). Los bancos privados y extraterritoriales, las corporaciones ficticias, las zonas de libre comercio, los sistemas electrónicos y las instituciones financieras mercantiles pueden camuflar la actividad ilegal.
Por lo tanto, el lavado de dinero incontrolado puede socavar la integridad de las instituciones financieras del país y afectar negativamente los tipos de cambio y las tasas de interés debido a la alta integración de los mercados de valores. En última instancia, este dinero entra en los sistemas financieros globales, donde puede socavar la economía y la moneda de los países individuales, creando una seria amenaza para la seguridad nacional e internacional (Jullum et al., 2020). Es importante señalar que el lavado de dinero es un problema internacional, que se entrelaza entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. La presencia global dada de las operaciones subyacentes hace que sea difícil localizar y rastrear persistentemente las vías de lavado. Un examen detallado de las consecuencias negativas explica por qué el lavado de dinero es una amenaza tan multifacética. Socavar al sector privado legítimo es un gran riesgo causado por el lavado de dinero. El lavado de dinero a menudo utiliza compañías ficticias que mezclan el producto de actividades ilícitas con fondos legales para ocultar los fondos. Estas empresas pueden tener acceso a importantes fondos ilegales, lo que les permite subsidiar sus bienes y servicios y venderlos a precios muy por debajo de los precios de mercado.
Conclusión
En conclusión, la prostitución ilegal debe ser legalizada, y el uso de drogas ilegales debe ser liberalizado, mientras que el lavado de dinero debe utilizar métodos más sofisticados, como la IA. En primer lugar, la prostitución ilegal permite el tráfico sexual, donde las víctimas son en su mayoría mujeres sin educación y menores de edad sin conciencia ni percepción de su condición de víctimas. En segundo lugar, el consumo de drogas ilegales debe encontrar un equilibrio entre la prevención mediante la criminalización y la asistencia a los adictos existentes mediante alguna forma de liberalización. En tercer lugar, el lavado de dinero es muy complejo, con muchos métodos efectivos disponibles, lo que hace que sea imposible combatir sin soluciones novedosas, como la IA y el aprendizaje automático. Por lo tanto, es fundamental abordar estas cuestiones centrándose en las causas subyacentes con el uso de políticas efectivas y reformas de criminalización.