La delincuencia transnacional se refiere a cualquier actividad ilegal llevada a cabo a través de las fronteras nacionales, a menudo para maximizar los beneficios y minimizar el riesgo de detección y enjuiciamiento. Estas actividades delictivas pueden tomar muchas formas, incluido el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el delito cibernético y el lavado de dinero. Cuatro criterios definen la delincuencia transnacional. Para entender y combatir la delincuencia transnacional, hay que tener en cuenta estos criterios.
El primero de estos criterios es la cooperación internacional. Con el fin de crear medidas eficaces para prevenir la delincuencia transnacional, se deben realizar investigaciones internacionales y compartir información sobre las causas y consecuencias de la delincuencia (Hummer & Byrne, 2023). También es necesario crear mecanismos para la acción conjunta y el intercambio de información entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de diferentes países.
El segundo criterio es el acceso a las últimas tecnologías. El desarrollo tecnológico ayuda y crea nuevas formas de delincuencia transnacional, como el fraude de criptomonedas o el fraude de IA. Estos actos criminales requieren tecnologías modernas para la prevención (Hummer & Byrne, 2023). Sin embargo, las tecnologías también pueden utilizarse para crear métodos más eficaces de lucha contra la delincuencia transnacional.
El tercer criterio es el poder de aplicación de la ley. Con el fin de prevenir la delincuencia transnacional, deben crearse contramedidas eficaces. Esto significa que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben estar equipados con los recursos necesarios y tener suficiente personal calificado para combatir la delincuencia transnacional (Hummer & Byrne, 2023). El cuarto criterio es el apoyo jurídico. Para prevenir la delincuencia transnacional, deben existir normas y leyes eficaces, así como procesos encaminados a prevenir la delincuencia.
Las tecnologías modernas pueden ayudar y obstaculizar la delincuencia transnacional. Las tecnologías de Internet se utilizan en beneficio de los delincuentes para transferir dinero, mover artículos o falsificar documentos. Sin embargo, la policía puede usar tecnologías de espionaje y análisis de datos para atrapar criminales (Hummer & Byrne, 2023). Por ejemplo, el uso de aplicaciones de mensajería cifrada y la tecnología blockchain puede dificultar que las autoridades intercepten las comunicaciones o rastreen las transacciones financieras.
En conclusión, la delincuencia transnacional es un tema complejo y multifacético que involucra a una red de individuos u organizaciones que utilizan medios ilegales para lograr ganancias financieras, violando múltiples leyes nacionales y utilizando métodos sofisticados para evadir la detección y el enjuiciamiento. La tecnología moderna ha ayudado y obstaculizado la delincuencia transnacional, pero los avances tecnológicos seguirán desempeñando un papel esencial en la configuración del futuro de la delincuencia transnacional.